Western Union оштрафован на 586 млн $ за участие в мошенничестве

Американская финансовая компания Western Union, занимающаяся международными денежными переводами была оштрафована за недостаточный контроль в отмывании денег, расследуемый Минюстом США.

Так с помощью Western Union американские китайцы пересылали сотни миллионов долларов за помощь в транспортировке и коррупционных платах при перевозке мигрантов из Китая. Деньги пересылались небольшими суммами чтобы обойти американский закон о банковской тайне.

Как сообщают в Министерстве Юстиции США Western Union знала о данной мошеннической схеме как минимум на протяжении 5 лет и закрывала глаза.